UAF capacita 30,777 enlaces de diversos sectores en temas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

 La Unidad de Análisis Financiero (UAF), capacitó exitosamente a 30,777 enlaces de diversos sectores económicos en 312 jornadas centradas en el cumplimiento de la normativa y la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM). 

 

Las jornadas de capacitación tienen como objetivo mejorar la calidad de la información recibida en los reportes enviados por los Sujetos Obligados a la UAF, así como también educar al público en general, incluyendo estudiantes universitarios y otras autoridades, sobre el crucial rol que desempeña la entidad en el sistema de prevención de Panamá.

 

Durante el primer semestre del año en curso se han realizado 35 jornadas de capacitación que contaron con 5,102 participantes. Con las capacitaciones desarrolladas este año la UAF alcanza un total de 312 jornadas y 30,777 personas capacitadas, desde 2019 hasta el 30 de junio de 2024.

 

En las jornadas se han abordado temas clave relacionados con la detección y prevención de actividades ilícitas financieras, proporcionando herramientas y conocimientos necesarios para fortalecer las capacidades de cumplimiento y vigilancia de los participantes. 

Los asistentes han recibido formación integral sobre las mejores prácticas y estrategias para identificar y reportar actividades sospechosas, contribuyendo así a la integridad y transparencia del sistema financiero panameño.

 

La UAF reafirma su compromiso con la formación y capacitación continua de los Sujetos Obligados y la comunidad en general, en su misión de prevenir y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas que puedan afectar la estabilidad y seguridad del país.