UAF y SSNF capacitan a la Lotería Nacional de Beneficencia en Debida Diligencia y Perfil Financiero del Cliente

En el marco de los acuerdos de cooperación interinstitucional, la Unidad de Análisis Financiero a través de la Academia UAF y la Superintendencia de Sujetos No Financieros, dictaron una capacitación a funcionarios de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá, titulada "Debida Diligencia: Importancia del Perfil Financiero y Transaccional del Cliente".

El evento, diseñado para fortalecer las capacidades del personal en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, abordó la importancia de establecer un perfil financiero y transaccional de los clientes para detectar actividades inusuales o sospechosas en el sector de juegos de azar.

Durante la capacitación, expertos de la UAF y la SSNF enfatizaron la necesidad de aplicar procedimientos rigurosos de debida diligencia, permitiendo así un mejor control sobre el origen y destino de los fondos manejados en la Lotería Nacional.

Se resaltó la relevancia del cumplimiento normativo en línea con los estándares nacionales e internacionales, incluyendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del Estado panameño con la transparencia financiera y la mitigación de riesgos asociados al uso indebido del sistema de apuestas y juegos de azar.

La cooperación entre la UAF, la SSNF y la Lotería Nacional busca blindar el sector contra posibles vulnerabilidades, garantizando una operatividad segura y alineada con las mejores prácticas internacionales.

Comentarios

Entradas populares de este blog

El Club de Leones de Panama promueve un conversatorio para reforzar a la Familia Panameña

+ SEGUN EL CENSO NACIONAL, EL 38% DE HOGARES PANAMENOS NO TIENEN A AMBOS PADRES EN CASA: CIFRA IMPORTANTE QUE CONTRIBUYE A LOS RETOS DE PROMOVER LOS VALORES POSITIVOS EN LA FAMILIA • Las estadísticas recientes del Censo muestran el desafío de la descomposición familiar, el debilitamiento y la falta de uno de los padres y resalta la importancia de fortalecer los valores y vínculos familiares en regiones específicas como San Miguelito, Curundú y Colón, donde la cifra de un padre o madre sin su complemento supera el 50%. • El club cívico hace un llamado a la acción para que las autoridades y la sociedad en general implementen medidas que aborden temas críticos que requieren atención y políticas dirigidas para el apoyo familiar y comunitario. Es urgente promover la recomposición de la familia promoviendo y fortaleciendo la paternidad responsable, fortaleciendo también los vínculos familiares y apoyando y empoderando a las mujeres que son madres y padres. El C...

Vuelve Territorio Café en su tercera edición, celebrando y promoviendo la cultura cafetera en Panamá

Territorio Café, el evento anual dinámico e inmersivo dedicado a celebrar y explorar la rica cultura y los complejos procesos de la producción de café, reuniendo a entusiastas y amantes del emblemático grano con los profesionales de la industria, tostadores, baristas y productores de café en Panamá, regresa el próximo sábado 10 de agosto de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Megapolis Hotel Panamá (Avenida Balboa). “Territorio Café Panamá es un grupo de apasionados por el café que se han unido para promover una comunidad que valore a todos los miembros de la cadena. Nos conectamos con agricultores, tostadores y consumidores para fomentar un cambio positivo en la industria del café. Al destacar la diversidad y excelencia del producto local, nos aseguramos de resaltar la importancia del comercio justo, la conservación medioambiental y la calidad en la industria.” , destaca Nicole Rubatino, Directora de Territorio Café. Durante el evento los asistentes podrán disfrutar de múltiples ac...

¡Por primera vez en el país! 480 niños y niñas participarán en la primera edición del Campeonato Nacional Infantil Scotiabank Fútbol Club en Panamá

Hasta 48 equipos de escuelas públicas y privadas y agrupaciones comunales se enfrentarán en las canchas, de forma presencial, para vivir una experiencia inolvidable. -El ganador del torneo vivirá una experiencia con el Fútbol Club Barcelona. Este 2022 llega a Panamá, por primera vez, el Campeonato Nacional Infantil Scotiabank Fútbol Club en formato presencial. La primera edición de este importante torneo reunirá hasta 48 equipos de fútbol representantes de escuelas públicas y privadas y agrupaciones comunales. Cada equipo participante podrá estar conformado por 10 jugadores y jugadoras -niñas y niños menores de 11 años. “El Campeonato Nacional Infantil Scotiabank Fútbol Club es un programa que promueve este deporte como una herramienta de desarrollo para las nuevas generaciones. A través del torneo nos enfocamos en promover seis valores esenciales entre los menores: el respeto, la integridad, el trabajo en equipo, la determinación, la pasión y la inclusión. Estamos realmente emoci...

180gradospty

Buscar este blog