Presentan denuncia penal ante el Ministerio Público por presunto delito de defraudación fiscal y aduanera por parte de empresas importadoras de acero
● Al menos 2.4 millones de dólares ha dejado de percibir el Estado
por la presunta defraudación de siete empresas.
●
Adicional, ya se han interpuesto tres denuncias ante la Autoridad
Nacional de Aduanas y no hay ningún tipo de pronunciamiento oficial.
Una denuncia penal para que se investigue la presunta comisión de
los delitos contra el orden económico y contra el tesoro nacional en la
modalidad de contrabando, defraudación aduanera y defraudación fiscal, por
parte de siete importadores de aceros y de productos derivados, fue presentada
por Grupo Metales ante la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria del
Ministerio Público.
En la acción penal que se suma a las tres denuncias interpuestas
previamente ante la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) -sin respuesta oficial
a ninguna-, se destaca que la empresa denunciante, ha estudiado detenidamente
el mercado de acero en el país y tiene sospechas, por los valores de
importación que presentan ciertas compañías, que, para determinadas partidas
arancelarias, posiblemente se estén cometiendo actos delictivos que se enmarcan
en la comisión de los delitos denunciados.
En
la denuncia, Grupo Metales argumenta que conforme al portal web de la ANA -nodo
de Transparencia, herramienta de
información permanente y de acceso público-, los valores
declarados por los siete importadores denunciados estuvieron por debajo de los
precios del mercado. En ese sentido, se detalla que entre enero de 2017 a
diciembre de 2019 se ha dejado de pagar en impuestos 1.7 millones de dólares,
mientras que entre abril de 2020 ynseptiembre de 2021 el Estado ha dejado de
percibir 705,052 dólares, lo que hace un total de 2.4 millones de dólares.
“Adicional a la afectación a los tributos del Estado, se han
causado significativos prejuicios a la economía nacional, lo que comprende a
los actores del mercado de importación de acero y derivados que ven
desmejoradas las condiciones de competencia igual y equitativa, mantenimiento y
generación de empleos, pagos de panillas a la Caja de Seguro Social y tributos
generales”, se resalta en la denuncia.
Se añade en la acción penal que, al configurar delito contra la
economía nacional, casan afectaciones a los actores del mercado y la economía
en general, Grupo Metales, al igual que todas las empresas que intervienen en
estas actividades industriales y comerciales, deben ser consideradas como
víctimas.
Grupo Metales solicita al Ministerio Público convocar al
Departamento de Auditoría Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses con el objetivo de establecer la afectación patrimonial mediante
alcance de auditoría.
Además, el denunciante, solicita que, como parte de la
investigación, se pida al Registro Público, a la Autoridad Nacional de Aduanas
los registros y constancia de datos de identificación, existencia,
representación legal de cada una de las empresas denunciadas, toda vez, que, la
información es de relevancia para que se inicie la investigación en interés del
Estado y la Economía Nacional.
“Recurrimos a la esfera legal, porque después de más de 15
meses de haber presentado tres denuncias ante la Autoridad Nacional de Aduanas,
seguimos esperando acciones para detener este problema y mientras tanto, el
Estado está dejando de percibir millones de dólares por la actuación
inescrupulosa de un grupo de empresas y por la inacción de las autoridades”,
expresó Moisés Bartlett, apoderado legal y vocero.
Bartlett añadió, que, lo único que se está pidiendo es que
las autoridades cumplan con su deber y apliquen la ley como debe ser.
Con más de 50 años siendo líder en la distribución de acero para la industria de la
construcción, el gran desarrollo de Grupo Metales ha dado paso a la
diversificación y creación de empresas que mantienen una gama amplia y bien
surtida de todo el material que se distribuye.
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