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La nueva Dirección permitirá a la firma reforzar las políticas,
procedimientos y protocolos de transparencia y el cumplimiento de las nuevas
leyes.
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Recientemente Panamá sancionó y promulgó la Ley 254 de 2021, que
introduce adecuaciones en materia de transparencia fiscal internacional, así
como en relación con la prevención del blanqueo
de capitales, del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva.
La firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal)
anunció hoy la creación de la posición de Director de Transparencia (Chief
Transparency Officer, en inglés).
La decisión se motiva en el compromiso de
transparencia de Alcogal y como resultado de la reciente aprobación de la Ley 254 de 11
de noviembre de 2021, que introduce adecuaciones a cinco leyes en materia de
transparencia fiscal internacional , así
como en relación con la prevención del blanqueo de capitales, del financiamiento
del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva.
Una oportunidad
“La mejor defensa de nuestro sector es la
transparencia, por eso apoyamos frontalmente las exigencias aprobadas en la Ley
254”, dijo Jaime Alemán, socio fundador de Alcogal, firma que durante más de 35
años ha impulsado las mejoras del marco jurídico para los servicios legales
internacionales.
De acuerdo con Alemán, la nueva normativa “es
una oportunidad para reforzar las políticas de transparencia y de cumplimiento
y por ello hemos decidido crear la posición de Director de Transparencia”. En
este momento, la firma panameña se encuentra en el proceso de reclutamiento del
profesional que liderará este nuevo esfuerzo.
Funciones del nuevo Director
Arturo Gerbaud, socio administrador de la firma, explicó que la nueva legislación impone medidas más
exigentes y por ello entre las funciones de la nueva Dirección de Transparencia
estará asegurar que los Registros Contables y
el Sistema Único de Beneficiarios Finales se mantengan debidamente
actualizados, de manera que se pueda hacer más efectiva la colaboración de la
firma con las autoridades competentes.
Además, el Director de Transparencia deberá
velar porque la firma se mantenga al día en todas sus obligaciones legales en
la materia, así como garantizar la adopción de prácticas y tendencias que
refuerzan el legado de transparencia de Alcogal.
El nuevo Director de Transparencia trabajará de
la mano con las direcciones de Alcogal para brindar soporte e identificar
oportunidades de mejoras en los distintos procesos que adelanta la firma.
Con
esta posición,
Alcogal reafirma su compromiso y liderazgo en
el impulso y cumplimiento de normas que adecuen la legislación panameña en
materia de transparencia fiscal, reiteró Gerbaud.
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